コーポレートガバナンス

日建設計では、社会の変化がますます複雑で多様になる中で、グループ全体として安定的で健全な成長を目指し、ガバナンス体制を強化しています。
その一環として、日建設計ではリスクマネジメントセンターを設置し、リスクへの対応やコンプライアンス（法令遵守）などを含めた、より強固なガバナンス体制の整備を進めています。
また、監査等委員会を設置し取締役会の監督機能の強化を図るとともに、取締役会を中心とした体制により経営に対する適切な牽制を行い、業務執行については執行役員を中心とする体制により、責任ある遂行を行っています。

自立した経営基盤とガバナンスの強化

日建設計は、非上場企業として、発行する全ての株式を在籍する役職員が保有し、外部資本に影響されない自立した経営基盤を築いてきました。
一方で、こうした自立性を強みとしつつも、経営の透明性・客観性を高めるため、社外取締役の招聘や指名報酬委員会の設置など、外部専門家や第三者の視点を積極的に取り入れています。
社外取締役は、専門分野における知見や豊富な経験を活かし、経営戦略の妥当性やリスク対応、組織運営の透明性などについて、客観的な立場から助言を行っています。

コーポレートガバナンス体制表

株主総会	日建設計の株主総会は、在籍する役職員のみが株主となる社内株主制度に基づき、経営の自立性と安定性を重視した運営を行っています。
取締役会	日建設計の取締役会は、社内外の専門性を活かした多様な人材で構成されています。原則毎月1回開催し、業務執行やグループ会社に関する重要事項の決定および取締役の職務執行を監督しています。
監査等委員会	監査等委員会設置会社として、取締役会の監督機能を強化しています。監査等委員会は社外取締役2名、社内取締役1名で構成しています。
指名報酬委員会	経営陣の選任、および報酬決定プロセスの公平性・透明性・客観性を担保することを目的に、指名報酬委員会を設置しています。また、委員長は社外取締役とし、委員の過半数を社外取締役で構成しています。
会計監査人	会計監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法に基づく会計監査を実施しています。
常務執行役員会議	日建設計の常務執行役員会議では、経営方針を策定、推進するとともに、日建設計の事業の円滑な運営を図るために業務執行上の重要事項を決定しています。
内部監査室	業務執行から独立した客観的な立場で、当社および当社グループの業務全般を対象に、内部統制、リスクマネジメントおよびコンプライアンスの観点から監査を実施しています。